Предварительным следствием установлено, что 5 обвиняемых по уголовному делу приискивали нуждающихся граждан, предлагая быть подставным лицом в организации, после чего обеспечивали регистрацию юридических лиц, сформировав разветвленную сеть предприятий, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.
В последующем члены преступной группы, применяя сформированную таким образом банковскую структуру, не имея разрешения на осуществление указанной деятельности, оказывали незаконные банковские услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
По результатам изучения обвинительное заключение прокуратурой округа утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.